Court slaps Bitcoin Hedge Fund og administrerende direktør med $ 2,5 millioner i bot for Ponzi Scheme

CTFC Crypto

Sikringsfondet Cryptocurrency Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) og konsernsjef Nicholas Gelfman er dømt for å ha svekket en uredelig Ponzi-ordning. De ble begge pålagt av en føderal domstol i New York å betale over $ 2,5 millioner for deres medvirkning i det skyggefulle offshore investeringsfondet, per offisielt pressemelding. GBI er et denominert Bitcoin (BTC) hedgefond basert i New York og ble innlemmet i 2014. Selskapets nettside opplyste at det hadde 85 kunder og 2367 BTC under forvaltning.

CTFC Crypto

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har forfulgt denne saken mot GBI siden september 2017 da den arkiverte sine første anklager mot Bitcoin Investment Corporation for angivelig å ha flytet en Ponzi-ordning fra 2014 til 2016..

Betydelige avkastninger eller tap?

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Den falske Ponzi-ordningen villedet investorer til å tro at selskapet opprettet en datalgoritme som muliggjorde betydelig avkastning gjennom et varefond. Dataargoritmen kalt ‘Jigsaw’ har imidlertid vært en svindel som ble brukt til å rippe over 80 individer på $ 600.000. De forfalskede handelsfortjenestene ble gjort mulig ved å bruke en falsk datamaskin “hack” for å skjule ordningens handelstap. Kunder tapte som et resultat pengene sine da de ga etter for de godt fabrikerte figurene.

GBI hadde konsekvent rapportert om betydelige gevinster mens investorene ble svelget de falske avkastningsrapportene krok, linje og synker. Administrerende direktør hadde hele tiden melket naive individer som satte sin formue i ordningen.

I en kommentar til kommisjonens vilje til å utrydde useriøse aktører som driver med lignende handler, sa CFTCs håndhevelsesdirektør James McDonald:

“Gjennom sitt arbeid på tvers av kommisjonen har CFTC vist sin fortsatte forpliktelse til å legge til rette for markedsforbedrende FinTech-innovasjon. En del av forpliktelsen inkluderer å handle aggressivt og påståelig for å utrydde svindel og dårlige aktører i disse områdene. ”

Som påstått byttet tiltalte her på kunder som var interessert i virtuell valuta, og lovet dem muligheten til å investere i Bitcoin når de i realiteten bare kjøpte seg inn i Tiltaltes Ponzi-ordning. Vi vil fortsette å jobbe hardt for å identifisere og fjerne dårlige aktører fra disse markedene. ”

Siste rettskjennelse

Forbundsretten i New York beordret GBI og Gelfman til å betale $ 554 734,48 og $ 492 064,53 $ i restitusjon til kunder og henholdsvis $ 1 854 000 og $ 177 501 i sivile pengebøter.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Oppmuntret av sin innsats for å bringe de skyldige for retten, bemerket McDonald at «denne saken markerer nok en gang seieren for Kommisjonen på arenaen for virtuell valutahåndhevelse. Som en rekke saker viser, er CFTC fast bestemt på å identifisere dårlige aktører i disse virtuelle valutamarkedene og holde dem ansvarlige. ”

Det vil bli husket at CFTC arkiverte et lignende rettssak i den amerikanske tingretten for det nordlige distriktet i Texas mot to tiltalte i september for den falske oppfordringen til Bitcoin. De to tiltalte fløt bedrifter for å lokke publikum til å investere i gjeldede eller marginerte valutakontrakter, som forex, binære opsjoner og diamanter.

Den første tiltalte kommer fra Arlington, Texas og administrerer Diamonds Trading Investment House, mens den andre tiltalte, Kim Hecroft, innfødt i Baltimore, Maryland, eier First Options Trading. De ble begge beskyldt for å bruke sine sosiale medieplattformer til å tilby handelsinvesteringer til intetanende kunder.

I en sak ledet av dommer Rya W. Zobel, klassifiserte en tingrett i Massachusetts kryptotoken som fallende under definisjonen av en vare for å bringe situasjonen under regulatorers virke. Hovedtiltalte Randall Crater ble anklaget av CFTC for angivelig å ha brutt Commodity Exchange Act (CEA) ved å manipulere investorer til å kjøpe ‘My Big Coin’ (MBC) gjennom en rekke misvisende uttalelser. 28 investorer ble angivelig svindlet av totalt $ 6 millioner etter at de hadde fått det til å tro at MBC ble støttet av gullreserver og ble aktivt handlet på forskjellige kryptobørser.

I sitt knep for å styrke verdien av MBC som de brukte til å gi investorer, manipulerte tiltalte vilkårlig verdien av MBC for å hindre volatiliteten i prisene som forventes av normale kryptovalutaer. Rådsmannen til de tiltalte forsøkte å argumentere for at symbolet ikke var under jurisdiksjonen til CFTC siden det verken var et håndgripelig gods eller en tjeneste..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map