Sikringsfondet Cryptocurrency Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) og konsernsjef Nicholas Gelfman er dømt for å ha svekket en uredelig Ponzi-ordning. De ble begge pålagt av en føderal domstol i New York å betale over $ 2,5 millioner for deres medvirkning i det skyggefulle offshore investeringsfondet, per offisielt pressemelding. GBI er et denominert Bitcoin (BTC) hedgefond basert i New York og ble innlemmet i 2014. Selskapets nettside opplyste at det hadde 85 kunder og 2367 BTC under forvaltning.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har forfulgt denne saken mot GBI siden september 2017 da den arkiverte sine første anklager mot Bitcoin Investment Corporation for angivelig å ha flytet en Ponzi-ordning fra 2014 til 2016..
Betydelige avkastninger eller tap?
| # | Crypto Exchange | Benefits |
|---|---|---|
1 | Best exchange  VISIT SITE |
|
2 | Ideal for newbies  Visit SITE |
|
3 | Crypto + Trading  VISIT SITE |
|
Den falske Ponzi-ordningen villedet investorer til å tro at selskapet opprettet en datalgoritme som muliggjorde betydelig avkastning gjennom et varefond. Dataargoritmen kalt ‘Jigsaw’ har imidlertid vært en svindel som ble brukt til å rippe over 80 individer på $ 600.000. De forfalskede handelsfortjenestene ble gjort mulig ved å bruke en falsk datamaskin “hack” for å skjule ordningens handelstap. Kunder tapte som et resultat pengene sine da de ga etter for de godt fabrikerte figurene.
GBI hadde konsekvent rapportert om betydelige gevinster mens investorene ble svelget de falske avkastningsrapportene krok, linje og synker. Administrerende direktør hadde hele tiden melket naive individer som satte sin formue i ordningen.
I en kommentar til kommisjonens vilje til å utrydde useriøse aktører som driver med lignende handler, sa CFTCs håndhevelsesdirektør James McDonald:
“Gjennom sitt arbeid på tvers av kommisjonen har CFTC vist sin fortsatte forpliktelse til å legge til rette for markedsforbedrende FinTech-innovasjon. En del av forpliktelsen inkluderer å handle aggressivt og påståelig for å utrydde svindel og dårlige aktører i disse områdene. ”
Som påstått byttet tiltalte her på kunder som var interessert i virtuell valuta, og lovet dem muligheten til å investere i Bitcoin når de i realiteten bare kjøpte seg inn i Tiltaltes Ponzi-ordning. Vi vil fortsette å jobbe hardt for å identifisere og fjerne dårlige aktører fra disse markedene. ”
Siste rettskjennelse
Forbundsretten i New York beordret GBI og Gelfman til å betale $ 554 734,48 og $ 492 064,53 $ i restitusjon til kunder og henholdsvis $ 1 854 000 og $ 177 501 i sivile pengebøter.
| # | CRYPTO BROKERS | Benefits |
|---|---|---|
1 | Best Crypto Broker VISIT SITE |
|
2 | Cryptocurrency Trading VISIT SITE |
|
| # | BITCOIN CASINO | Benefits |
|---|---|---|
1 | Best Crypto Casino  VISIT SITE |
|
2 | Fast money transfers  VISIT SITE |
|
Oppmuntret av sin innsats for å bringe de skyldige for retten, bemerket McDonald at «denne saken markerer nok en gang seieren for Kommisjonen på arenaen for virtuell valutahåndhevelse. Som en rekke saker viser, er CFTC fast bestemt på å identifisere dårlige aktører i disse virtuelle valutamarkedene og holde dem ansvarlige. ”
Det vil bli husket at CFTC arkiverte et lignende rettssak i den amerikanske tingretten for det nordlige distriktet i Texas mot to tiltalte i september for den falske oppfordringen til Bitcoin. De to tiltalte fløt bedrifter for å lokke publikum til å investere i gjeldede eller marginerte valutakontrakter, som forex, binære opsjoner og diamanter.
Den første tiltalte kommer fra Arlington, Texas og administrerer Diamonds Trading Investment House, mens den andre tiltalte, Kim Hecroft, innfødt i Baltimore, Maryland, eier First Options Trading. De ble begge beskyldt for å bruke sine sosiale medieplattformer til å tilby handelsinvesteringer til intetanende kunder.
I en sak ledet av dommer Rya W. Zobel, klassifiserte en tingrett i Massachusetts kryptotoken som fallende under definisjonen av en vare for å bringe situasjonen under regulatorers virke. Hovedtiltalte Randall Crater ble anklaget av CFTC for angivelig å ha brutt Commodity Exchange Act (CEA) ved å manipulere investorer til å kjøpe ‘My Big Coin’ (MBC) gjennom en rekke misvisende uttalelser. 28 investorer ble angivelig svindlet av totalt $ 6 millioner etter at de hadde fått det til å tro at MBC ble støttet av gullreserver og ble aktivt handlet på forskjellige kryptobørser.
I sitt knep for å styrke verdien av MBC som de brukte til å gi investorer, manipulerte tiltalte vilkårlig verdien av MBC for å hindre volatiliteten i prisene som forventes av normale kryptovalutaer. Rådsmannen til de tiltalte forsøkte å argumentere for at symbolet ikke var under jurisdiksjonen til CFTC siden det verken var et håndgripelig gods eller en tjeneste..
