Tekrar Değil: 15 Tayvan Vatandaşı 8 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı İddiasında Bulundu

IB Coin Dolandırıcılığı

Bir rapora göre yerel haber çıkışı Yeni Taipei merkezli Tayvan polisi Focus Taiwan, kısa süre önce 15 kripto para dolandırıcılığı operatörünü tutukladı. Rapor, şüphelilerin yatırımcıları yaklaşık 8 milyon dolarlık kandırdığını iddia ediyor, çünkü IBCoin token ticareti için toplanan para yasaklandı..

Haber, devletin, 1000’den fazla yatırımcıdan yaklaşık 51 milyon dolarlık yatırım çeken kripto tabanlı bir yatırım dolandırıcılığını yönetmekle ilgili yedi şüpheliyi suçlamasından on gün sonra geliyor. Bir yerel rapor, o sırada şüphelilerin yatırımcılara% 355’e varan getiri vaat eden bir plan yürüttüklerini kaydetmişti..

IB Coin Dolandırıcılığı

IBCoin: Değersiz Yatırım Varlığı

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Ceza Soruşturma Bürosu (CIB) tarafından yayınlanan raporlara göre, bu dolandırıcıların faaliyetleri, Ethereum’un ERC20 teknolojisine dayalı bir dijital varlık olan ve Tayvanlı yetkililer tarafından zaten yasaklanmış olan IBCoin etrafında dönüyordu. Ayrıca CIB, bilinen herhangi bir şirket tarafından alınıp satılmayan veya işlem görmeyen madeni paranın “gerçek bir değeri olmadığını” bildirdi.

Programın İşleyişi

Dolandırıcıların, şüphesiz kurbanları cezbetmenin bir yolu olarak çeşitli sosyal medya platformlarında sahte tanıtım çabalarına giriştiği iddia edildi. Buna ek olarak, soyadı Lin olarak verilen grubun liderinin 2017’de yabancı tüccarlardan birim başına 1.5 $ NT $ (0.05 $ eşdeğeri) fiyatına IBCoin token satın aldığı bildirildi. Tutuklanan diğer müteahhitler ve tüccarlar, tokenleri daha yüksek getiri vaadiyle 50 NT $ ile 100 NT $ arasında (1.63 $ ile 3.27 $ arasında) kadar yüksek oranlarda yatırımcılara sattı..

IBCoin Dolandırıcılığı

Resim © Tayvan’a odaklan

Grubun dolandırıcılıktan yaklaşık 250 milyon NNT (kabaca 8.16 milyon $) kazandığı söyleniyor. Diğer taraftan, CIB, başlatıldığından bu yana hiçbir yatırımcının programdan kar etmediğini bildirdi..

Yatırımcılara verilen getiri eksikliğinin yanı sıra, grubun yaşadıkları lüks, yatırımcı tarafından finanse edilen yaşam tarzı sayesinde ek incelemeler yaptığı bildirildi. Grup, zenginliklerini göstermek ve daha fazla yatırımcı çekmek için lüks arabaları sosyal medyada gezdirdi..

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Ücretler ve Sonuçlar

Dolandırıcılar dolandırıcılıkla suçlandı ve CIB davayı, önümüzdeki günlerde uygun bir duruşma tarihi belirlemesi beklenen Taipei Bölge Savcıları Memuruna çoktan teslim etti. CIB ayrıca, 9 ve 17 Ocak tarihlerinde iki ayrı baskın düzenlerken, üç araç ve dolandırıcılık planına ilişkin yazılı belgelerle birlikte 2.02 milyon NT $ ‘dan fazla (yaklaşık 70.000 $) nakit para tahsil edebildiklerini belirtti..

Tayvan’ın Sert Kripto Kuralları

Kasım 2018’de, Tayvanlı yetkililer, ülkedeki kripto borsalarının kripto para birimlerinin veya dolandırıcılık faaliyetlerinin izlenmesine yardımcı olmasını sağlamanın bir yolu olarak katı Kara Para Aklamayı Önleme (AML) politikalarını tanıttı..

Diğer şeylerin yanı sıra, Kara Para Aklama Kontrol Yasası ve Terörizmin Finansmanını Önleme Yasası, Tayvan’ın Mali Denetleme Komisyonu’na (FSC) ülkedeki kripto borsaları üzerinde tam denetim ve sahtekarlık olarak gördüğü kripto tabanlı işlemleri yasaklama ayrıcalığı sağladı.

Ülkenin Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hareket, Tayvanlı kripto bazlı şirketlerin hükümetin uluslararası AML standartlarına uymasına yardımcı olacak bir “uyum kültürü ve zihniyetini” sürdürmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi..

Ülkede Kripto Dolandırıcılığı Hala Yaygın

Yine de, kripto dolandırıcılığı ülkede hala oldukça popüler olduğundan, sıkı AML yasalarının Tayvan hükümetinin umduğu kadar etkili olmadığı görülüyor. Aralık 2018’de, yerel haber bildirildi soyadı Yang olarak verilen Tayvanlı bir adamın, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) madenciliği için 100 milyon Yuan (yaklaşık 14,5 milyon dolar) değerinde 3 milyon dolarlık elektrik çalmakla suçlandığı.

Şüphelinin, işinin ön cephesi olarak 17’den fazla iş yeri kafe ve oyuncak dükkanına sahip olduğu bildirildi. Herhangi bir ölçüm veya tespitten kaçınmak için bu işletmelerin elektrik sistemlerini kablolaması için elektrikçiler tuttuğu bildirildi. Ancak, Taiwan Power Company güç kaynağındaki tutarsızlıkları fark ettiğinde bir soruşturma başlatıldı.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map