Bir yetkiliye göre, Cuma günü bir ABD Bölge Mahkemesi, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC), şüpheli yatırımcılardan bitcoin çalma girişimlerinde bulunduğu iddia edilen iki şüpheliye karşı açtığı bir dava aldı. basın bülteni.
Morgan Hunt ve Kim Hecroft olarak tanımlanan iki sanık, forex, ikili opsiyonlar ve elmas gibi kaldıraçlı veya marjlı döviz sözleşmelerine yatırım yapmaya halkı kandırmak için yasadışı girişimleri dalgalandırdı. Basın açıklamasına göre, her iki adam da yatırımcıları bitcoin’lerinden aldatmak için büyük hilelerinde “sahtekarlık talep etme, bir CFTC araştırmacısının kimliğine bürünme ve CFTC belgelerinde sahtecilik” suçlamalarıyla suçlandı.
Contents
“Yasadışı Planlar”
| # | Crypto Exchange | Benefits |
|---|---|---|
1 | Best exchange  VISIT SITE |
|
2 | Ideal for newbies  Visit SITE |
|
3 | Crypto + Trading  VISIT SITE |
|
Texas, Arlington’dan geldiği iddia edilen Morgan Hunt, Diamond Trading Investment House’u yönetirken, Maryland, Baltimore’dan olduğu iddia edilen Kim Hecroft, yasadışı planlarını sürdürmek için First Options Trading’i yönetiyor..
Her iki sanık da müşterileriyle Facebook ve e-posta hesaplarını kullanarak yazışmaları sürdürürken, müşterilerin çıkarları için ticarete yatırım yapma sözü verdi. Ocak 2017’den bu yana en az iki yatırımcı raketlerinin kurbanı oldu ve bunlardan biri Bitcoin talebine teslim oldu..
Teksas’ın Kuzey Bölgesi mahkemesine yapılan şikayetlerde, düzenleyicinin resmi mührü ve sahte belgelerin kullanılmasıyla bir CFTC müfettişi ve Baş Hukuk Müşavirinin kimliğine bürünülmesi de yer alıyordu. Bu uydurma belgeler, kurbanlara CFTC’ye bir “vergi yükümlülüğü” ödemeleri gerektiği izlenimini veren CFTC’nin mutabakatını değiştirmek için kullanıldı..
Yatırımcılara, daha sonra bitcoin’lerini geri çekmek isterlerse düzenleyicilere bitcoin göndermeleri talimatı verildi. Vergi tahsilatı hiçbir zaman CFTC’nin ayrıcalığı olmadı, ancak şüpheliler kurbanlarını kripto para birimi hesaplarında vergi ödemeleri yapmak için başarılı bir şekilde dolandırdı..
CFTC şu anda dolandırılmış yatırımcılar için tazminat talep ediyor, yasadışı kârların bozulması, medeni para cezaları, ticaret ve tescil faaliyetlerine kalıcı ambargo ve ayrıca CFTC düzenlemeleri ve Emtia Borsası Yasası’nın daha fazla ihlal edilmesinin yasaklanması..
Düzenleyici kurumun kisvesi altında gerçekleştirilen vicdansız faaliyetlerin eğilimi hakkında yorum yaparken, CFTC icra müdürü James McDonald yaptığı açıklamada, “CFTC’nin sanal para piyasasının polislik faaliyetlerine katılımına ilişkin kamu farkındalığının artması maalesef yeni bir şey sağladı. kötü oyuncular için fırsatlar. “
Buna eklerken şunları söyledi:
| # | CRYPTO BROKERS | Benefits |
|---|---|---|
1 | Best Crypto Broker VISIT SITE |
|
2 | Cryptocurrency Trading VISIT SITE |
|
| # | BITCOIN CASINO | Benefits |
|---|---|---|
1 | Best Crypto Casino  VISIT SITE |
|
2 | Fast money transfers  VISIT SITE |
|
“Şikayette iddia edildiği gibi, Davalılar, kripto para birimi hesaplarından vergi ödenmesini gerektiren resmi CFTC memorandası olduğunu iddia eden sahte belgeler aracılığıyla CFTC’ye kamu güvenini kullanmaya çalıştılar. CFTC, vergi toplamaz. CFTC, müşterileri aldatmak için CFTC’nin itibarından yararlanmaya çalışan dolandırıcılara karşı tetiktedir ve bu tür suistimallere karşı hızlı önlem alacaktır. “
Emtia Olarak İlan Edilen Sanal Para Birimi
Bir hafta önce, bir ABD Federal Mahkemesinin “My Big Coin Pay” aleyhine açılan bir davada MBC belirtecini emtia olarak ilan etmesinden sonra CFTC lehine bir karar aldı.
Oku: Federal Yargıç Kuralları Cryptocurrency MBC, Big Coin’ime Karşı Davada Bir Emtia
Randall Krateri tarafından yönetilen Nevada merkezli girişim, mahkemenin karar muhtırasına göre 6 milyon dolarlık bir dolandırıcılık yaptı. Kararda, Boston’daki davaya başkanlık eden Rya Zobel, “Benim Büyük Param” ın geniş kategorileri içeren Emtia Borsası Yasası tanımına paralel olarak bir emtia sınıflandırması altında olduğunu iddia etti..
Zobel, kararında, “Davacının My Big Coin’in yasaya göre bir” emtia “olduğunu iddia etmesi için özellikle yalvarma aşamasında yeterli” dedi..
CFTC’nin diğer sanal para birimlerinde gözetim işlevini yerine getirmesi için hoş karşılanan bir fillip olarak algılanan kripto para biriminin yetki alanını çevreleyen tartışmalar henüz çözülmemiş bir sorun olmaya devam ediyor..
Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu, 1pool Ltd’yi Yakaladı
Perşembe günü benzer bir davada, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 1pool Ltd ve CEO’su Patrick Bunner, ABD’deki ve dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılardan güvenlik temelli takas satın almaları için yanlış talepler üzerine. Marshall Adaları merkezli şirket, 1broker.com’a bağlı tüzel kişiliktir. Suçlamalar 1pool’a karşı dengelendi ve Patrick Bunner, federal menkul kıymetler yasalarını ihlal eden eylemlerden kaynaklanıyordu.
SEC tarafından yayınlanan açıklamada şunlar yer almaktadır:
“1Broker, kayıtlı bir ulusal borsada güvenliğe dayalı takas işlemini gerçekleştiremedi ve güvenliğe dayalı bir takas satıcısı olarak düzgün bir şekilde kaydolamadı”
