Penipuan Koin IB

Menurut laporan dari outlet berita lokal Focus Taiwan, polisi Taiwan yang berbasis di New Taipei, baru-baru ini menangkap 15 tersangka operator penipuan cryptocurrency. Laporan tersebut mengklaim bahwa tersangka menipu investor sekitar $ 8 juta sebagai uang yang dikumpulkan untuk perdagangan token IBCoin yang dilarang..

Berita itu datang hampir sepuluh hari setelah negara mendakwa tujuh tersangka lainnya karena mengelola penipuan investasi berbasis crypto yang menarik sekitar $ 51 juta dalam investasi dari lebih dari 1.000 investor. SEBUAH laporan lokal, mencatat pada saat itu, bahwa tersangka telah menjalankan skema yang menjanjikan pengembalian investor hingga 355%.

Penipuan Koin IB

IBCoin: Aset Investasi Tanpa Nilai

Menurut laporan yang dirilis oleh Criminal Investigation Bureau (CIB), aktivitas para penipu ini berkisar pada IBCoin, aset digital berbasis teknologi ERC20 Ethereum, yang telah dilarang untuk digunakan oleh otoritas Taiwan. Selain itu, CIB melaporkan bahwa koin, yang tidak diperdagangkan atau ditangani oleh perusahaan yang dikenal, tidak “memiliki nilai nyata”.

Operasi Skema

Para penipu diduga melakukan upaya publikasi palsu di berbagai platform media sosial sebagai cara untuk memikat korban yang tidak menaruh curiga. Selain itu, pemimpin grup yang bermarga Lin ini dikabarkan membeli token IBCoin dari pedagang asing dengan harga NT $ 1,5 per unit (setara dengan $ 0,05) pada tahun 2017. Lalu, dengan bantuan kontraktor dan pedagang lain yang ditangkap, dia menjual token kepada investor dengan harga setinggi NT $ 50 hingga NT $ 100 (antara $ 1,63 dan $ 3,27), dengan janji pengembalian yang lebih tinggi.

IBCoin Scam

Gambar © Fokus Taiwan

Kelompok tersebut dikatakan telah menghasilkan sekitar NNT $ 250 juta (sekitar $ 8,16 juta) dari penipuan tersebut. Di sisi lain, CIB melaporkan bahwa tidak ada investor tunggal yang memperoleh keuntungan dari skema tersebut sejak diluncurkan.

Terlepas dari kurangnya pengembalian yang diberikan kepada investor, kelompok tersebut juga dilaporkan menarik perhatian tambahan berkat kemewahan gaya hidup yang dibiayai investor yang mereka jalani. Grup tersebut menampilkan mobil mewah di media sosial sebagai cara untuk memamerkan kekayaan mereka dan memikat lebih banyak investor.

Biaya dan Konsekuensi

Para penipu telah didakwa melakukan penipuan, dan CIB telah menyerahkan kasus tersebut kepada Petugas Kejaksaan Distrik Taipei, yang diharapkan untuk menetapkan tanggal persidangan yang tepat dalam beberapa hari mendatang. CIB juga menyatakan bahwa mereka dapat memulihkan uang tunai lebih dari NT $ 2,02 juta (sekitar $ 70.000), bersama dengan tiga kendaraan dan dokumen tertulis tentang skema penipuan, saat melakukan dua penggerebekan terpisah pada tanggal 9 dan 17 Januari..

Aturan Stern Crypto Taiwan

Kembali pada November 2018, otoritas Taiwan memperkenalkan kebijakan Anti-Money Laundering (AML) yang lebih tegas sebagai sarana untuk memastikan bahwa pertukaran kripto di negara tersebut membantu memantau penggunaan mata uang kripto atau aktivitas penipuan..

Di antaranya, Pencucian Uang Undang-Undang Kontrol dan Undang-Undang Pencegahan Pembiayaan Terorisme memberikan pengawasan penuh kepada Komisi Pengawas Keuangan (FSC) Taiwan atas pertukaran kripto di negara tersebut dan hak prerogatif untuk melarang setiap transaksi berbasis kripto yang dianggap sebagai penipuan

Menurut pernyataan dari Kementerian Kehakiman negara itu, langkah tersebut dilakukan dalam upaya untuk memastikan bahwa perusahaan berbasis kripto Taiwan mempertahankan “budaya dan pola pikir kepatuhan,” yang akan membantu pemerintah memenuhi standar AML internasional..

Penipuan Crypto Masih Merajalela di Tanah Air

Namun, tampaknya undang-undang AML yang ketat belum seefektif yang diharapkan pemerintah Taiwan, karena penipuan crypto masih cukup populer di negara tersebut. Pada Desember 2018, berita lokal dilaporkan bahwa seorang pria Taiwan, yang nama keluarganya diberikan sebagai Yang, dituduh mencuri listrik senilai $ 3 juta untuk menambang Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) senilai 100 juta Yuan (sekitar $ 14,5 juta).

Tersangka dilaporkan memiliki lebih dari 17 kafe pena tempat bisnis dan toko mainan sebagai front untuk bisnisnya. Dia dilaporkan menyewa teknisi listrik untuk menghubungkan sistem kelistrikan bisnis ini untuk menghindari pengukuran atau deteksi. Namun, penyelidikan diluncurkan ketika Perusahaan Listrik Taiwan melihat adanya ketidaksesuaian dalam catu daya.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me