Meninggalkan Deribit: Hukum AML Eropa Terus Melukai Bisnis Crypto

Eropa

Bitcoin dibuat oleh pembuat kode nama samaran dan kriptografer Satoshi Nakamoto sebagai cara yang tampaknya memberi individu kesempatan untuk memilih keluar dari fiat, sistem pemerintah melalui desentralisasi.

Altcoin, juga, tampaknya memiliki premis yang sama; Ethereum, misalnya, memiliki apa yang disebut aplikasi keuangan terdesentralisasi yang bertujuan untuk menawarkan layanan keuangan tanpa memerlukan perantara dan regulasi, dan Monero hadir sebagai bentuk uang yang “aman, pribadi, dan tidak dapat dilacak”.

Terlepas dari premis desentralisasi, perusahaan cryptocurrency secara ironis terjebak dalam birokrasi pemerintah.

Contohnya, pertukaran derivatif cryptocurrency terkemuka baru saja mengungkapkan bahwa mereka telah dipaksa untuk membuat perubahan dramatis pada bisnisnya karena regulasi yang akan segera diterapkan..

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Deribit Hit By AML Directive

Di sebuah posting blog diterbitkan pada 9 Januari, platform turunan Bitcoin Deribit, platform yang sering dikunjungi oleh banyak pedagang kripto, mengungkapkan bahwa secara resmi meninggalkan Belanda karena Arahan Anti-Pencucian Uang Kelima (5AMLD), peraturan yang akan diterapkan di sebagian besar negara Eropa. negara pada 10 Januari (seharusnya hari ini).

Deribit akan memulai operasi di Panama, di mana ada undang-undang yang lebih longgar, untuk mengoperasikan platform baru. “Platform akan pindah ke Panama, karena kami ingin terus menawarkan platform perdagangan yang mudah diakses dengan biaya yang sangat rendah.

Saat ini, Deribit beroperasi di Belanda. Namun, Belanda kemungkinan besar akan mengadopsi implementasi yang sangat ketat dari peraturan UE baru yang juga berlaku untuk perusahaan crypto, “tulis bursa tersebut..

Pernyataan resmi:

Kami ingin memberi tahu Anda tentang perubahan yang akan datang dalam struktur Deribit.

Lebih lanjut tentang perubahan mendatang baca di sini:https://t.co/NyNBmZPvDH pic.twitter.com/EfnqlAW1VV

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

– Deribit (@DeribitExchange) 9 Januari 2020

Saat Deribit pindah ke Panama, bursa tersebut masih menerapkan protokol KYC, dengan tujuan untuk “mencegah aktivitas ilegal di platform kami”.

Perubahan ini akan memaksa KYC pada semua pengguna Deribit, yang perlu mengirimkan nama resmi, nama, tanggal lahir, alamat, dan negara tempat tinggal jika mereka ingin mengakses platform.

Untuk mengakses perdagangan margin dan penarikan tak terbatas, pengguna harus menyerahkan paspor mereka atau bentuk lain dari ID pemerintah yang valid.

Ulasan DeribitBaca Review kami tentang Deribit

Deribit jauh dari bisnis terkait cryptocurrency pertama yang terpengaruh secara dramatis oleh 5AMLD. Simplecoin dan Bottle Pay – dua startup kripto Eropa terpisah yang masing-masing berfokus pada penambangan dan pembayaran Bitcoin media sosial – terpaksa menutup operasi mereka karena peraturan baru tersebut..

Beberapa Perusahaan Belum Menanggapi

Sementara Deribit, Simplecoin, Bottle Pay, di antara perusahaan lain telah menanggapi peraturan yang akan datang ini, masih banyak perusahaan cryptocurrency berbasis di Eropa yang tampaknya tidak mematuhi 5AMLD.

Larry Cermak, kepala penelitian di outlet industri The Block, pada pertengahan Desember menerbitkan utas ekstensif yang secara khusus mencatat bahwa Binance dan OKEx tidak mengikuti aturan 5AMLD – Binance secara spesifik memiliki fitur yang memungkinkan setiap pengguna untuk menarik ke atas dari 2 BTC sehari, meskipun mereka belum mengirimkan informasi pribadi mereka untuk pemeriksaan latar belakang .:

“Binance saat ini memiliki batas penarikan 2 BTC (~ $ 14.000), yang tidak memerlukan KYC. Jika kurang dari 2 BTC, hanya memerlukan KYC jika ada dugaan aktivitas penipuan, UE secara eksplisit tidak akan mengizinkannya dan Binance berbasis di UE, ”tulis Cermak.

Arahan Anti-Pencucian Uang UE (5AMLD) akan mulai berlaku dalam dua minggu. Pertukaran harus mendaftar dan membiarkan otoritas mendapatkan KYC pengguna. Ini berarti bahwa Binance dan OKEx, keduanya berbasis di Malta, akan diminta untuk mengikuti aturan ini atau meninggalkan UE

– Larry Cermak (@lawmaster) 17 Desember 2019

Dari penelusuran Blockonomi terhadap umpan media sosial perusahaan ini dan blog / forum dukungan di situs, belum ada pembaruan yang dibuat untuk kebijakan KYC dan AML mereka.

Namun, ini tidak berarti bahwa Binance dan OKEx tidak mengawasi kasus pencucian uang di platform mereka..

Berdasarkan laporan sebelumnya dari Blockonomi, pengguna Binance Singapura menarik Bitcoin ke dompet yang berpusat pada privasi dengan fitur “pencampuran koin” yang dipertanyakan oleh bursa, yang menahan dana mereka untuk sementara..

Terlepas dari itu, peraturan 5AMLD adalah hukum, artinya peraturan tersebut harus diikuti jika perusahaan crypto ingin beroperasi di Eropa.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map