Ketua Pegawai Eksekutif Coin Ninja Didakwa dengan Caj Pencucian Wang Crypto Dark Web

Darkweb

Pendakwa persekutuan A.S. telah mendakwa Larry Dean Harmon atas tuduhan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan operasi web gelap ‘Grams-Helix’.

Harmon didakwa memfasilitasi urus niaga haram bernilai lebih dari $ 300 juta dalam cryptocurrency dan kini menghadapi hukuman penjara hingga 30 tahun jika didapati bersalah.

Harmon Dituduh Pengubahan Wang Haram $ 311 Juta

Menurut outlet berita tempatan cleveland.com, Jabatan Kehakiman A.S. telah menuduh Ketua Pegawai Eksekutif Coin Ninja Larry Harmon dengan konspirasi untuk membasmi instrumen kewangan. Harmon didakwa mengendalikan perkhidmatan web gelap yang memfasilitasi pencucian wang kripto lebih daripada $ 300 juta yang dipercayai digunakan oleh penjenayah untuk transaksi dan pembelian haram di pasar gelap.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Harmon memiliki dan mengendalikan perkhidmatan yang dijuluki Helix, sebuah perniagaan pemindahan wang berasaskan internet yang memberi pelanggan kemampuan mencampurkan bitcoin untuk menyembunyikan asal usul transaksi mereka. Ketua Pegawai Eksekutif Coin Ninja memiliki perkhidmatan lain yang disebut Grams, mesin carian Darknet yang beroperasi bersama dengan Helix dan sering disebut sebagai Grams-Helix.

Menurut pendakwa raya, Helix wujud untuk tujuan mengaburkan transaksi crypto dari agensi penguatkuasaan undang-undang. Harmon juga dilaporkan bekerjasama dengan Helix dengan pasar gelap Web AlphaBay untuk menyediakan perkhidmatan pencucian wang untuk pelanggannya. Petikan dari dakwaan tersebut berbunyi:

“Mulai sekurang-kurangnya pada atau sekitar November 2016, Helix bekerjasama dengan pasar Darknet AlphaBay untuk menyediakan perkhidmatan pencucian wang bitcoin untuk pelanggan AlphaBay. Pada atau sekitar bulan November 2016, laman web AlphaBay mengesyorkan kepada pelanggannya agar mereka menggunakan perkhidmatan tumbler bitcoin untuk “menghapus sebarang jejak duit syiling mereka yang berasal dari AlphaBay,” dan memberikan pautan tertanam ke laman web Tor untuk GramsHelix. “

Tambahan pula, pendakwa persekutuan mendakwa bahawa perkhidmatan Helix Harmon memudahkan pertukaran kira-kira 354,468 bitcoin bernilai kira-kira $ 311 juta pada masa itu. Sebilangan besar kripto yang dihantar melalui Helix juga diduga berasal dari pasar gelap Web seperti AlphaBay, Agora Market, dan Nucleus yang terkenal kerana menjual barang haram.

Pihak pendakwa kini menuntut hukuman kewangan berjuta-juta dolar dan pembekuan segera ke atas semua aset digital Harmon.

Mahkamah Menolak Jaminan Harmon

Harmon pada mulanya ditangkap pada bulan Disember 2019 berikutan siasatan oleh FBI dan IRS mengenai penglibatannya dengan pasar gelap Dark AlphaBay.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Juri hakim mahkamah persekutuan di Akron, Ohio kemudian membongkar kesnya pada hari Khamis (6 Februari 2020) ketika pendakwa persekutuan bersiap untuk mengemukakan bukti baru.

Hakim Majistret A.S. Kathleen Burke kini menganggap Harmon sebagai risiko penerbangan berdasarkan bukti yang diberikan oleh pendakwa persekutuan dan memerintahkan agar penolakan jaminan ditolak.

Juga, Hakim Burke telah memerintahkan agar kes itu dihantar ke Washington, D.C. untuk pendakwaan. Sekiranya Harmon disabitkan kesalahan, Ketua Pegawai Eksekutif Coin Ninja dan pemilik Harmon Web Innovations menghadapi 30 tahun penjara.

Mengulas mengenai a Utas Twitter diposting oleh bitcoin podcaster Peter McCormack pada hari Khamis (13 Februari 2020), penasihat umum di Decentralized Finance (DeFi) Jake Chervinsky berkata:

1 / Re: Dropbit…

… CEO Larry Harmon telah ditangkap dan kini berada di penjara persekutuan Youngstown Ohio.

Dikenakan dengan:

– Konspirasi untuk mencuci instrumen wang

– Mengendalikan perniagaan penghantaran wang tanpa izin

Dia menghadapi sehingga 30 tahun.

– Peter McCormack (@PeterMcCormack) 13 Februari 2020

“Penting untuk mengingati anggapan tidak bersalah, tetapi DOJ sekurang-kurangnya menuduh dia terlibat secara langsung dalam kegiatan jenayah & bertujuan untuk mencuci hasil jenayah. Itu menjadikannya kes yang sukar. Tetapi DOJ terlalu jauh dengan mengenakan kesalahan penghantaran wang tanpa izin. “

Cryptocurrency telah dikaitkan dengan web gelap sejak tahun 2011 ketika Ross Ulbricht mencipta Jalan Sutera yang kini tidak berfungsi.

Selama tiga tahun keberadaannya, pasaran bebas yang ditempatkan memudahkan transaksi bitcoin yang dianggarkan bernilai $ 1 bilion, seperti yang dilaporkan oleh Blockonomi.

Jabatan Kehakiman A.S. mengumumkan penangkapan penduduk Ohia, Hugh Brian Haney pada bulan Julai 2019. Sebagai sebahagian daripada penangkapannya, pihak berkuasa dilaporkan merampas bitcoin bernilai $ 19 juta yang didakwa dicabul melalui pasar gelap Jalan Sutera.

Laporan tahun 2020 dari firma analisis blockchain Chainalysis menunjukkan bahawa transaksi kripto di pasaran darknet meningkat kira-kira $ 500 juta dalam jumlah nilai transaksi pada tahun 2019.

Namun, laporan yang sama juga menunjukkan bahawa transaksi ini menyumbang kurang dari satu persen dari semua aktiviti transaksi ekonomi kripto sepanjang tahun 2019. Ini adalah petunjuk yang jelas bahawa sebahagian besar kripto digunakan untuk tujuan undang-undang dan transaksi tidak haram.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map