Cryptocurrency Menipu Masalah Besar: 3 Pria Ditagih untuk Skema $ 722 Juta

Penipuan

Sementara cryptocurrency hanyalah setetes kecil di kolam keuangan global, pihak berwenang hanya meningkatkan pengawasan mereka terhadap industri yang baru lahir ini selama beberapa bulan terakhir..

Contoh kasusnya, otoritas AS pada hari Selasa mengungkapkan bahwa mereka telah menuntut tiga pria atas keterlibatan mereka dalam penipuan cryptocurrency senilai $ 722 juta yang setara dengan “skema Ponzi berteknologi tinggi.”

Penipuan

Pelari Jaringan BitClub Ditangkap

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Menurut sebuah laporan dari AFP tentang masalah tersebut, Departemen Kehakiman AS hari Selasa mengumumkan bahwa tiga orang yang menjalankan “BitClub Network,” yang merupakan skema Ponzi penambangan Bitcoin / crypto yang membayar peserta untuk merekrut orang lain dengan cara skema piramida klasik, ditagih karena mengoperasikan “skema penipuan di seluruh dunia.”

Skema tersebut beroperasi dari April 2014 hingga Desember 2019, demikian bunyi pernyataan dari Departemen Kehakiman. Pernyataan dari otoritas berbunyi:

“Terdakwa diduga menghasilkan ratusan juta dolar dengan terus merekrut investor baru selama beberapa tahun sambil menghabiskan uang korban dengan boros.”

Dua terdakwa masih buron.

Bukan Hanya Penipuan Industri Kripto Skala Besar

BitClub Network adalah penipuan cryptocurrency berskala besar terbaru yang telah diawasi oleh pihak berwenang.

Ada PlusToken, penipuan mata uang kripto yang berfokus pada pasar Asia yang diklaim Dovey Wan dari Primitive Ventures telah mencuri sekitar 200.000 Bitcoin, 800.000 Ethereum, dan banyak mata uang kripto lainnya dari para korban.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Penipuan itu adalah “dompet” yang menjanjikan pengembalian deposito, yang jelas terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Awal tahun ini, sejumlah biang keladi operasi ditangkap di Vanuatu, meskipun beberapa orang masih hilang di luar negeri, meskipun mereka kemungkinan dikejar oleh otoritas global karena besarnya barang rampasan yang dicuri..

HANYA DI

sesuai pak @tokopedia Permintaan, utas ini adalah tentang penjualan yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh Token PLUS, PONZI China terbesar yang menipu ~ 70K $ BTC + ~ 800K $ ETH

Saya menyebutkannya secara singkat di oped Coindesk terakhir saya tetapi perlu perhatian tambahan karena dapat menyebabkan penjualan lebih lanjut pic.twitter.com/uIjgrzwHET

– Dovey 以德服人 Wan &# 128477; &# 129430; (@Bayu_joo) 14 Agustus 2019

Dan ada juga OneCoin, skema Ponzi yang sangat mirip dengan PlusToken. Pihak berwenang saat ini sedang mengejar para pendiri skema, yang menurut para analis juga berhasil menipu jutaan anggota industri cryptocurrency..

Penipuan Bitcoin Mendorong Harga Lebih Rendah, Analisis Tersirat

Penipuan Cryptocurrency tidak hanya memengaruhi para korban, tetapi juga memengaruhi seluruh pasar aset digital.

Analis on-chain topi putih dan nama samaran Twitter Ergo baru-baru ini merilis serangkaian tweet dengan premis: “Ini membuat saya berpikir … dapatkah penjualan oleh penipu PlusToken memiliki efek abnormal pada siklus pasar ini?”

Menurut lebih dari 15 bagian utas Twitter, ada kemungkinan besar bahwa operator skema PlusToken yang tersisa telah melikuidasi dan mengocok lebih dari 187.000 koin – sekarang bernilai $ 1,4 miliar. Dia menambahkan bahwa PlusToken kemungkinan menjual “sedikit di atas 1.100 BTC per hari,” yang merupakan sekitar 60% dari hadiah blok harian yang dikeluarkan oleh jaringan Bitcoin, dan telah berlangsung setidaknya selama empat bulan terakhir..

Jika nomor saya benar, perkiraan 200 ribu BTC yang dilaporkan awal tahun ini benar, dan dampak pasar akan berlanjut untuk beberapa waktu.

– ∴ Ergo ∴ (@ErgoBTC) 21 November 2019

Analisis ini telah dikuatkan oleh firma pelacakan blockchain terkenal, CoinMetrics, yang baru-baru ini mengungkapkan bahwa peristiwa-peristiwa penting dalam garis waktu PlusToken bertepatan dengan peningkatan saldo cold wallet Huobi.

Lihat saja grafik di bawah ini, yang menunjukkan bahwa sejak penipuan dimulai, saldo cold wallet Bitcoin Huobi telah meningkat secara dramatis, efektif secara eksponensial.

Laporan kembali ke Agustus mengklaim bahwa Huobi telah memproses sejumlah besar penarikan PlusToken, dan data on-chain tampaknya mendukungnya..

Baca lebih lanjut di SOTN edisi minggu ini:https://t.co/8Th5Yoangk pic.twitter.com/Wh8YzHDF6d

– CoinMetrics.io (@coinmetrics) 10 Desember 2019

Tentu saja, Huobi belum benar-benar membahas bagaimana PlusToken tampaknya menggunakan layanannya untuk menguangkan, meskipun banyak di industri (termasuk Ergo) telah mengkonfirmasi melalui analisis mereka bahwa Bitcoin yang bersumber dari penipuan telah menemukan jalan mereka ke dalam pencampur koin, kemudian bursa, kemungkinan besar akan dijual untuk mata uang fiat atau stablecoin AS.

Jika PlusToken dan penipuan lainnya benar-benar telah melikuidasi Bitcoin senilai jutaan dolar sehari, itu akan menjelaskan mengapa harga cryptocurrency terkemuka telah turun sekitar 50% selama enam bulan terakhir karena para analis telah menyerukan pasar bullish pra-setengah.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map